祝九胜回应拟入股泰禾事宜：万科的底线是不伤害股东利益

　　8月28日，万科通过网络视频直播召开2020年中期业绩推介会。总裁、首席执行官祝九胜，执行董事王海武、董事会秘书朱旭、执行副总裁、财务负责人韩慧华等现身出席。

　　会上，万科总裁祝九胜回应万科拟入股泰禾一事。其表示，泰禾的问题主要集中在资金上，泰禾面临债务到期约束时，也找过很多同行探讨解决方案。万科的逻辑是大家都在一个行业里，遇到困难时应该互助。即使万科现在能成为第二大股东，也是在新董事会授权指导下运作。万科的底线是不影响万科董事的利益。

　　“入股是否成功，取决于三个要素，一是泰禾自身的求生欲；二是金融机构对这个问题的理解，是要沉船还是上岸，金融机构说了算，泰禾过度负债，如果要求还本付息，会导致现金流的枯竭，目前共识正在达成过程中;第三是福建省政府、金融办对管辖下的企业以什么姿态、什么方案来应对，我们会全程参与过程，用最好的善心来妥善处理。”

　　据悉，2020年7月31日，泰禾发布公告称，控股股东泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给万科，总对价约为24.27亿元。值得关注的是，万科入股泰禾，在标的股份过户上设置了先决条件。其中，一是泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，能支持泰禾恢复正常生产和可持续经营，且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;二是万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就所发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致，不存在影响拟议交易的重大问题等。

　　泰禾在公告中表示，本次股份转让最终能否达成取决于相关先决条件能否满足，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　从泰禾的前十大股东情况来看，截至今年一季度，泰禾投资、黄其森夫人叶荔分别持有泰禾集团48.97%及12.05%。假设此次交易落定，泰禾前三大股东分别为泰禾投资、万科及叶荔，持股比例分别为29.07%、19.9%及12.05%。

　　此外，福建智恒达实业、黄其森妹妹黄敏、香港中央结算及刘川分别持有泰禾集团3.56%、1.52%、1.51%及0.83%。目前，泰禾投资、叶荔及黄敏与黄其森作为一致行动人持有泰禾62.54%的股份。

　　若万科拟收购泰禾19.9%股权交易落地后，黄其森第一大股东的位置并未发生变化，而万科持股19.9%位居泰禾投资之后。